Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων

εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ μετά τις 3 Ιουνίου με ρευστά διαθέσιμα ή ορισμένα πολύτιμα αντικείμενα αξίας άνω των 10 000 EUR;

Ενημερωθείτε για τους επικαιροποιημένους κανόνες!

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όλοι οι ταξιδιώτες που εισέρχονται ή εξέρχονται από το έδαφος της ΕΕ υποχρεούνται ήδη να συμπληρώνουν δήλωση ρευστών διαθεσίμων όταν μεταφέρουν ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 10 000 EUR (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλα νομίσματα, ομόλογα, μετοχές ή ταξιδιωτικές επιταγές). Οι τελωνειακές αρχές είναι εξουσιοδοτημένες να ελέγχουν τα πρόσωπα, τις αποσκευές τους και τα μεταφορικά τους μέσα. Είναι επίσης εξουσιοδοτημένες να δεσμεύουν αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα.

Τι αλλάζει από τις 3 Ιουνίου 2021;

1) Ο ορισμός των «ρευστών διαθεσίμων» στους κανόνες θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και ορισμένα άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Αυτό σημαίνει ότι, από την ημερομηνία αυτή, κατά την είσοδο ή την έξοδο από την ΕΕ, πρέπει να υποβάλλετε δήλωση ρευστών διαθεσίμων αν μεταφέρετε κάποιο ή κάποια από τα ακόλουθα αντικείμενα, αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από 10 000 EUR (ή αντίστοιχα ποσά σε άλλα νομίσματα), τα οποία περιλαμβάνονται στον νέο ορισμό των ρευστών διαθεσίμων:

χαρτονομίσματα και κέρματα (συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων που έχουν πλέον αποσυρθεί από τη γενική κυκλοφορία, αλλά είναι ακόμη δυνατή η ανταλλαγή τους σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή κεντρική τράπεζα),
διαπραγματεύσιμους τίτλους στον κομιστή, όπως επιταγές, ταξιδιωτικές επιταγές, γραμμάτια και εντολές πληρωμής,
χρυσά νομίσματα με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 90 %,
ράβδους, ψήγματα ή βώλους χρυσού με περιεκτικότητα σε χρυσό τουλάχιστον 99,5 %.

2) Οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης πλέον να ζητούν την υποβολή δήλωσης γνωστοποίησης ρευστών διαθεσίμων όταν εντοπίζουν ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από 10 000 EUR (όπως προβλέπονται στον νέο ορισμό) που αποστέλλονται με ταχυδρομική μεταφορά, με εμπορευματική μεταφορά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (ασυνόδευτα ρευστά διαθέσιμα). Εφόσον ζητηθεί, η δήλωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από τον παραλήπτη, τον αποστολέα ή από ορισθέντα αντιπρόσωπο αυτών των δύο.

3) Οι νέοι κανόνες παρέχουν επίσης στις τελωνειακές αρχές την εξουσία να προβαίνουν σε ενέργειες για ποσά χαμηλότερα από 10 000 EUR όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρευστά διαθέσιμα συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα.

Αν δεν υποβάλετε δήλωση (ή δήλωση γνωστοποίησης, όταν ζητείται στην περίπτωση ασυνόδευτων ρευστών διαθεσίμων) για ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από 10 000 EUR, ή αν υπάρχουν ενδείξεις για σύνδεση με εγκληματική δραστηριότητα, ενδέχεται τα ρευστά διαθέσιμα να δεσμευτούν και να υποστείτε κυρώσεις. Η ίδια η δήλωση ρευστών διαθεσίμων καταγράφει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική προέλευση και τη μελλοντική χρήση των ρευστών διαθεσίμων.

Πώς συμπληρώνω δήλωση ρευστών διαθεσίμων όταν εισέρχομαι ή εξέρχομαι από την ΕΕ με ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης από 10 000 EUR;

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν εναρμονισμένο έντυπο δήλωσης, το οποίο πρέπει να συμπληρώνετε σε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες για τη χώρα μέσω της οποίας εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ. Διατίθενται επίσης εκδόσεις αναφοράς του εντύπου σε γλώσσες τρίτων χωρών ώστε να βοηθούνται οι ταξιδιώτες στη συμπλήρωση των δηλώσεών τους.

Περισσότερες πληροφορίες, έντυπα που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος και εκδόσεις αναφοράς σε γλώσσες τρίτων χωρών διατίθενται εδώ. Έντυπα διατίθενται επίσης στα συνοριακά σημεία διέλευσης μέσω των οποίων εισέρχεστε ή εξέρχεστε από την ΕΕ.

Αν μεταφέρετε ρευστά διαθέσιμα για λογαριασμό εταιρείας, η εταιρική επωνυμία πρέπει να αναφέρεται στη δήλωση. Για πρόσωπα που ταξιδεύουν ομαδικά, το όριο των 10 000 EUR ισχύει για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Η υποχρέωση δήλωσης ρευστών διαθεσίμων ισχύει επίσης για ανηλίκους, μέσω των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους, καθώς και για πρόσωπα που τελούν υπό επιτροπεία, μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Αν δεν αμφιβάλλετε για το κατά πόσον πρέπει να υποβάλετε δήλωση ή όχι, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εισόδου ή εξόδου από την ΕΕ.

Ποιες κυρώσεις επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες ή τη μη υποβολή δήλωσης;

Εκτός από την πιθανή δέσμευση των συγκεκριμένων ρευστών διαθεσίμων, κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιβάλει τις δικές του «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές» κυρώσεις. Μεταξύ αυτών των κυρώσεων μπορεί να περιλαμβάνονται σημαντικά πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ ισχύουν επίσης εθνικές διατάξεις που διέπουν τη μεταφορά ρευστών διαθεσίμων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ ή ακόμη και στο εσωτερικό μίας χώρας. Αν και οι διατάξεις αυτές δεν αποτελούν μέρος των κανόνων της ΕΕ, η Επιτροπή συνιστά θερμά να ελέγχετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας πριν ταξιδέψετε.

Τι συμβαίνει με τα δεδομένα που παρέχω με τη δήλωση ρευστών διαθεσίμων;

Οι αρμόδιες αρχές θα αποθηκεύουν τις πληροφορίες που παρέχονται με τις δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων και αφορούν τις κινήσεις ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ για περίοδο πέντε ετών, προτού τις διαγράψουν.

Τα κράτη μέλη θα διαβιβάζουν δεδομένα στις αντίστοιχες εθνικές μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ).

Τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης και περιπτώσεις δηλώσεων για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις για σύνδεση με εγκληματικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων ποσών χαμηλότερων από 10 000 EUR). Θα ανταλλάσσουν επίσης ανωνυμοποιημένες πληροφορίες κινδύνων και αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις για δυσμενείς επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ορισμένες πληροφορίες είναι δυνατό να διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και στην Ευρωπόλ.