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Taxation and Customs Union

Pourquoi cette obligation?

La création d’un système commun de contrôle des mouvements d’argent liquide a été une étape décisive dans le cadre de la politique de l’UE visant à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens en renforçant les mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et d’autres activités illégales.

Ces mesures réglementent également les transactions effectuées dans le cadre du secteur financier formel (les banques, par exemple).

Stratégie de l’UE de lutte contre le blanchiment d’argent
Stratégie de l’UE de lutte contre le financement du terrorisme

Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux
Libre circulation des capitaux dans l’UE